Le Centre antifraude du Canada et le Service secret américain gèlent un virement frauduleux
Histoire de succès
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Une collaboration rapide entre le CAFC et le Service secret américain a permis de geler avec succès un virement frauduleux, évitant des pertes financières importantes.
En témoignage de la puissance d'une coopération internationale rapide, le Centre antifraude du Canada (CAFC) et le Service secret des États-Unis ont travaillé ensemble pour geler avec succès un virement frauduleux avant que les fonds ne puissent être volés. L'affaire a commencé lorsqu'une entreprise canadienne a signalé au CAFC une fraude suspectée par courriel d'affaires (BEC). L'entreprise avait reçu ce qui semblait être un courriel légitime d'un partenaire commercial de confiance demandant une modification des détails de paiement pour une facture à venir. Agissant sur la demande, l'entreprise a initié un virement important vers le nouveau compte. Peu après, l'entreprise est devenue suspecte et a contacté son partenaire commercial, confirmant que le courriel était frauduleux et qu'ils n'avaient jamais demandé le changement de compte. L'entreprise a immédiatement signalé la fraude au CAFC. Comprenant la nature sensible au temps de la fraude par virement, les analystes du CAFC ont rapidement rassemblé les informations pertinentes, y compris les détails bancaires, les informations de transaction et la chronologie. Le CAFC a ensuite contacté le Service secret américain, qui a compétence sur les crimes financiers aux États-Unis. Travaillant à travers des protocoles établis de coopération transfrontalière, les forces de l'ordre ont pu contacter l'institution financière réceptrice et geler les fonds avant qu'ils ne puissent être retirés ou transférés davantage. L'argent a ensuite été retourné à l'entreprise canadienne. Cette intervention réussie a été rendue possible par : le signalement rapide par la victime, le partage rapide d'informations entre les agences, des protocoles de coopération internationale établis, et la coordination avec les institutions financières. Cette affaire démontre que bien que la fraude réussisse souvent par la vitesse et la tromperie, un signalement rapide et une coopération internationale peuvent combattre avec succès ces crimes.